|
Перелік питань, рішення з яких прийняті річними ( черговими ) Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) :
Результати голосування з питань Порядку денного Загальних зборів
По першому питанню порядку денного: « Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів ».
|
Прийняте рішення:
|
Головою Загальних зборів обрати Уповноваженого представника акціонера-юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука Валентина Сергійовича, Секретарем – Директора акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 ) – Новосад Юлію Федорівну.
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія
( Протокол за № 6/2015/НР/П від 17.03.2015 р. ).
|
По другому питанню порядку денного: « Обрання Лічильної комісії Загальних зборів ».
|
Прийняте рішення:
|
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії –Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Євпат М.Л., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія
( Протокол за № 6/2015/НР/П від 17.03.2015 р. ).
|
По третьому питанню порядку денного: « Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів ».
|
Прийняте рішення:
|
Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питань порядку денного, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.
Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника ).
Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб Товариства.
Регламент роботи:
– встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ;
– час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.
Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.
|
По четвертому питанню порядку денного: « Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Правління ».
|
Прийняте рішення:
|
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
2. Роботу Правління Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.
|
По п’ятому питанню порядку денного: « Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ».
|
Прийняте рішення:
|
1. « Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році » затвердити.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.
|
По шостому питанню порядку денного: « Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Ревізійної комісії ».
|
Прийняте рішення:
|
1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійнї комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.
|
По сьомому питанню порядку денного: « Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік ».
|
Прийняте рішення:
|
Затвердити « Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік ».
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.
|
По восьмому питанню порядку денного: « Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік ».
|
Прийняте рішення:
|
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал .
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.
|
По дев’ятому питанню порядку денного: « Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства, розміру дивідендів за 2014 рік, строку та порядку їх виплати ».
|
Прийняте рішення:
|
1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство має збитки від фінансово – господарської діяльності в сумі 129 800 тис. грн .
2. Розподіл прибутку за 2014 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.
|
По десятому питанню порядку денного: «Про скасування внутрішніх Положень Товариства».
|
Прийняте рішення:
|
Скасувати затверджені рішенням та засвідчені Протоколом річних ( чергових ) Загальних зборів акціонерів Товариства за № 15 від 04.04.2011 р. внутрішні Положення Товариства , а саме:
§ Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод».
§ Положення про Наглядову раду ПрАТ «Рокитнівський скляний завод».
§ Положення про Правління ПрАТ «Рокитнівський скляний завод».
§ Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Рокитнівський скляний завод».
|
|
Голосували бюлетенями:
|
|
«ЗА»
|
11 257 250 голосів,
|
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«ПРОТИ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
|
«УТРИМАВСЯ»
|
– голосів,
|
що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).
Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.
|
|
