ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування
по питанням порядку денного на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»
( Ідентифікаційний код : 00293462 )
смт. Рокитне, Рівненська область |
|
06. 04. 2016 року |
Дата проведення річних ( чергових ) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» ( далі за текстом – Товариство ) : 06.04.2016 р. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелік питань, рішення з яких прийняті річними ( черговими ) Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) :
Результати голосування з питань Порядку денного Загальних зборів
По першому питанню порядку денного: «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів»
По другому питанню порядку денного: « Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів»
По третьому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів»
По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Правління»
По п’ятому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Ревізійної комісії»
По сьомому питанню порядку денного: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік»
По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»
По дев’ятому питанню порядку денного: « Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства, розміру дивідендів за 2015 рік, строку та порядку їх виплати »
По десятому питанню порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»
|
По одинадцятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до умов Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р., укладеної з АТ «Укрексімбанк»
Прийняте рішення: |
1. Внести зміни до умов Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р., укладеної між Товариством та АТ «Укрексімбанк», а саме – збільшити ліміт Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р. до розміру що не перевищує еквівалент 300 000 000 ( триста мільйонів грн. 00 коп. ) гривень. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Паробочого Л.В. підписати додаткову угоду до Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р. та договори про внесення змін до договорів забезпечення, укладених Товариством з АТ «Укрексімбанк», а саме: іпотечний договір № 6515Z10 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z11 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z12 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z13 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z14 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z15 від 24.07.2015 р., іпотечний договір № 6515Z20 від 27.11.2015 р., в частині збільшення ліміту Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р. до розміру що не перевищує еквівалент 300 000 000 ( триста мільйонів грн. 00 коп. ) гривень , а також здійснювати всі необхідні дії від імені Товариства щодо внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р., укладеної між Товариством та АТ «Укрексімбанк».
|
|||||||||
Голосували бюлетенями:
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ). Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія. |
По дванадцятому питанню порядку денного: «Про затвердження значних правочинів, яків вчинялись Товариством протягом 2015-2016 рр., а саме – договорів/угод укладених із АТ «Укрексімбанк»
Прийняте рішення: |
Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2015-2016 рр. із АТ «Укрексімбанк», а саме :
– Кредитний договір № 6515К7 від 24.07.2015 року; – Додаткова угода № 6515К7-1 від 21.09.2015 року до Кредитного договору № 6515К7 від 24.07.2015 року; – Додаткова угода № 6514К9-3 від 25.02.2015 року до Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 року; – Додаткова угода № 6514К9-4 від 24.07.2015 року до Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 року; – Додаткова угода № 6513N3-8 від 24.07.2015 року до Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 року; – Додаткова угода № 6513N3-9 від 21.09.2015 року до Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 року; – Іпотечний договір № 6515Z10 від 24.07.2015 року; – Договір № 6515Z10-1 від 03.12.2015 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z10 від 24.07.2015 року; – Договір застави № 6515Z11 від 24.07.2015 року; – Договір застави № 6515Z12 від 24.07.2015 року; – Договір застави № 6515Z13 від 24.07.2015 року; – Договір застави № 6515Z14 від 24.07.2015 року; – Договір застави № 6515Z15 від 24.07.2015 року; – Іпотечний договір № 6515Z20 від 27.11.2015 року. |
|||||||||
Голосували бюлетенями:
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ). Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія. |
По тринадцятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Кредитних договорів, укладених з АТ «Укрексімбанк»
Прийняте рішення: |
1. Внести зміни до умов Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 р., укладеного між Товариством та АТ «Укрексімбанк», а саме: передбачити, що сума основного боргу в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на кожну поточну дату не може перевищувати розмір 245 000 000,00 ( двісті сорок п’ять мільйонів ) грн. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Паробочого Л.В. підписати додаткову угоду до Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 р. та здійснювати всі необхідні дії від імені Товариства, щодо внесення змін до Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 р., укладеного між Товариством та АТ «Укрексімбанк».
|
|||||||||
Голосували бюлетенями:
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ). Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія. |
По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення»
Прийняте рішення: |
Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» (№ 514-VІ від 17.09.2008 р.):
14.1. Попередньо схвалити значні правочини ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків ( включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків ) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), що можуть вчинятися Товариством із Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» ( АТ «Укрексімбанк» ) протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме :в частині укладення генеральних угод, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, договорів поруки та договорів, що укладатимуться Товариством із АТ «Укрексімбанк» та внесення необхідних змін до таких договорів, з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/інших осіб за укладеними вищезгаданими договорами, що стосуються співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк». Встановити граничну вартість вищезазначених правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму триста мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. 14.2. Попередньо схвалити значні правочини ( ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ), що можуть вчинятися Товариством із споживачами товарної продукції Товариства та постачальниками природного газу для технологічних потреб Товариства при умові, що гранична вартість цих правочинів не буде перевищувати суму шістсот мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Дотримання цих умов стосується Договорів на поставку склотари для ПАТ «ОБОЛОНЬ» ( код ЄДРПОУ: 05391057 ), ПАТ «Карлсберг Україна» ( код ЄДРПОУ: 00377511 ), ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе !» ( код ЄДРПОУ: 31978272 ), ПАТ «ПБК «Радомишль» ( код ЄДРПОУ: 05418365 ), «PARTTrading GmbH» ( Німеччина ), ПАТ «САНІнБев Україна» ( код ЄДРПОУ: 30965655 ) та Договорів із постачальниками природного газу для потреб Товариства, а саме – ТОВ «Газоторгова компанія» ( код ЄДРПОУ: 39201974 ), ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36716332 ), ТОВ «ПРИВАТНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» ( код ЄДРПОУ: 36620331 ), ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» ( код ЄДРПОУ: 20077720), ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» ( код ЄДРПОУ: 30732144 ), ТОВ «Скела Терциум» ( код ЄДРПОУ: 35247177 ), ТОВ «РГК ТРЕЙДІНГ» ( код ЄДРПОУ: 38863790 ). 14.3. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пп. 14.1. та 14.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу ( згоди ) на вчинення ) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу. 14.4. Уповноважити Голову Правління Паробочого Л.В., або особу, яка виконує його обов’язки, підписати такі договори, угоди від імені Товариства на умовах, визначених відповідним рішенням Наглядової ради та цим рішенням Загальних зборів.
|
|||||||||
Голосували бюлетенями:
|
Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ). Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія. |
Лічильна комісія:
Підписи:
Голова Лічильної комісії Загальних зборів
|
……………………………………….. |
/ Хомицький Я.П. / |
Секретар Лічильної комісії Загальних зборів |
……………………………………….. |
/ Євпат М.Л. / |